В 2019 году сотрудники Банка России выявили на территории Волгоградской

области 51 компанию с признаками нелегальной деятельности по кредитованию граждан.

Компании выдавали займы, но не имели соответствующей лицензии и не состояли в реестрах Банка России. Материалы направлены в правоохранительные органы.

В течение года выявлено также три компании, которые оказывали посреднические услуги при оформлении электронного полиса ОСАГО. Отметим, что оформление электронного полиса гражданин может произвести самостоятельно на сайте страховых компаний без посредников.

Напомним, нелегальные кредиторы распространяют рекламные объявления в

местах большого скопления людей, в объявлении нет названия и реквизитов

организации, указывается только телефон. Нелегальные кредиторы также могут работать под видом комиссионных магазинов, предоставлять займы под залог движимого имущества, то есть осуществляют псевдо-ломбардную деятельность, не имея на это соответствующего разрешения. Взяв в долг у таких компаний или физических лиц, человек рискует столкнуться с мошенническими действиями.

Отметим, в 2018 году между комитетом финансов Администрации Волгоградской области и Банком России заключено соглашение об информационно-аналитическом взаимодействии по выявлению нелегалов на финансовом рынке. Летом 2019 года к работе по выявлению таких компаний подключились муниципальные районы Волгоградской области.

Пресс-служба Банка России. Волгоград

Обсуждения закрыты для данной страницы